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发布时间:2022-09-17 15:43:44 | 浏览:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
(二) 股东大会召开的地点:广州天河区珠江新城冼村路11号保利威座大厦南塔6楼丸美股份会议室
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 80.7891
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》 《公司章程》的有关规定。
3、董事会秘书程迪出席了本次会议;总经理孙怀庆、财务负责人王开慧出席了本次会议。
10、 议案名称:关于新增《公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》的议案
本次议案1为特别决议议案,已经本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过;本次议案2-10为普通决议议案,已经本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过。
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定,召集人和出席会议人员的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
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