本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　(二) 股东大会召开的地点：广州天河区珠江新城冼村路11号保利威座大厦南塔6楼丸美股份会议室

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》 《公司章程》的有关规定。

　　1、公司在任董事9人，出席7人，董事郭朝万、孙云起因工作原因未能出席； 2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书程迪出席了本次会议；总经理孙怀庆、财务负责人王开慧出席了本次会议。

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　　9、 议案名称：关于修订《公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案 审议结果：通过

　　10、 议案名称：关于新增《公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》的议案

　　本次议案1为特别决议议案，已经本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；本次议案2-10为普通决议议案，已经本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过。

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。